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可用公司红头文件,便于存档。股东会、监事会决议格式相同。
________________公司董事会决议
_____________公司（以下简称公司）董事会于____年__月__日在________________<公司会议室>召开了____<定期>/<临时>董事会会议。
本次董事会会议于_____年__月____日以_____<方式>通知全体董事到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。
/本次董事会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体董事到会参加会议。
/董事会确认本次会议已依照公司章程之有关规定有效通知。
应出席本次董事会会议的董事人数为__人，实际到会人数为__人，董事会的召开符合本公司章程的有关规定。
会议由公司董事长____先生主持。本次董事会会议的议题是________________________。
/ 本次董事会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表e69da5e6ba907a64336决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。
鉴于,______________________________________.
经讨论并审议本次董事会会议议题，与会董事一致同意做出如下决议：
一、
二、
签署：
注意事项：
1、《公司法》第48条规定，董事会通常情况由董事长召集并主持，特殊情况由副董事长、推举董事召集并主持。
2、《公司法》第49条规定，董事会议事方式和表决程序由公司章程规定。董事会决议的表决，实行一人一票。
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1、若母公司是唯一股东，则无需开股东会，由母公司作出决议即可；
2、母公司的决议按照母公司的章程决定。
股东大会有代表三分之二以上表决权的股东通过即可。
根据《公司法》第四十三条 股东会的议事方式和表决程序
股东会的议事方式和表决程序，除本法有规定的外，由公司章程规定。
股东会会议作出修改公司章程、增加或者减e5a48de588b67a686964616f364少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。
扩展资料：
根据《公司法》等相关规定，股东会决议与董事会决议范围不同。股东会决议处理如下事宜
（一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会或者监事的报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
（十）修改公司章程；
（十一）公司章程规定的其他职权。
董事会决议处理如下事宜
（一）召集股东会会议，并向股东会报告工作；
（二）执行股东会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；
（七）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；
（八）决定公司内部管理机构的设置；
（九）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；
（十）制定公司的基本管理制度；
（十一）公司章程规定的其他职权。
参考资料来源：百度百科-公司法
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