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公司第 次董事会决议
时间：
地点：
出席：
主持：
记录：
主要内容：
经投资者 的授权，全体董事讨论，就以下事项达成一致意见：
一、变更事项：
1、变更公司经营范围：
2、变更公司出资方式：
3、延长公司出资期限：
4、增加公司投资总额和注册资本：
5、变更公司董事会成员或监事：
6、变更公司法定注册地址：
（7、其他变更事项，）
二、修改章程中的部份条款（或者重新修订章程），将章程中第 条“ ***** ”，修改为“*****”。
（注：办理变更的同时需按照新公司法的规定在章程中设立监事的条款）
全体董事签字：
公司盖章
时间
公司董事会决议
根据《公司法》对公司董事会的有关规定，董事会的决议应当包含以下内容：
1、会议基本情况：会议时间、地点、会议性质（界次、临时）。
2、会议通知情况及董事到会情况：会议通知的时间、方式；董事实际到会情况。
召开董事会应当在董事会召开10日以前将通知全体董事。
董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。
董事会会议应由1／2以上的董事出席方可举行。
3、会议主持情况：应当由董事长主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持（应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董e69da5e6ba907a64365事主持的委派书）。
4、议案表决情况：
董事会的具体表决结果，持赞同意见的董事数占董事总数的比例。
董事会会议必须经全体董事的过半数通过。
5、签署：董事会决议，由到会董事签字。
代行签字的，应当附董事的授权委托书。
董事会的表决意见和表决书不需要分作两份，一份就行了，表决意见是附在决议书的后面，普通董事没有资格签字：
董事会决议范本（适用于有限公司设董事会设立登记）北京 有限公司董事会决议根据《公司法》及本公司章程的有关规定，北京 有限公司董事会于 年 月 日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到 人，实到 人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。决议如下：一、同意任命 为公司董事长（法定代表人） ；二、同意任命 为公司经理。全体董事签名：年 月 日 根据《公司法》对公司董事会的有关规定，董事会的决议应当包含以下内容：1、会议基本情况：会议时间、地点、会议性质（界次、临时）。2、会议通知情况及董事到会情况：会议通知的时间、方式；董事实际到会情况。召开董事会应当在董事会召开10日以前将通知全体董事。董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。董事会会议应由1／2以上的董事出席方可举行。3、会议主持情况：应当由董事长主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持（应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书）。4、议案表决情况：董事会的具体表决结果，持赞同意见的董事数占董事总数的比例。董事会会议必须经全体董事的过半数通过。 5、签署：董事会决议，由到会董事签字。 代行签字的，应当附董事的授权委托书。
设立分公司董事会决议样本：董事会决议
时间：××7a64e58685e5aeb9366××年×月×日
地点：×××××××××
经过全体董事一致同意，通过如下决议：
1．×××××××××
2．×××××××××××××××××
3．×××××××××××××
……
董事长： （签字位置） （×××）
↑
（请在括号内打印名字）
副董事长：（签字位置） （×××）
副董事长：（签字位置） （×××）
董事：（签字位置） （×××）
董事：（签字位置） （×××）
董事：（签字位置） （×××）
（所有签字必须是本人亲笔签字，审批机关有权酌情要求提供公证书，委托人要有签字授权书）
按照当年中美建交时《联合公报》的写法—百—先将双度方的共同认识写上，再将各自的不同认识也分版段写上。例：董事会全体一致认为......；XX、权XX、XX董事认为......；xx、xx、xx董事提出.....。最终，董事会决定：......。