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工商局办理变更的地方有统一格式,去拷一份,你自己写的到那儿不能用.
时间：x年x月x日
地点：公司会议室
参加人：全体股东、高管
决议事项：关于任免法人代表的事项
公司第X次股东会于XXXX年X月XX日，在公司会议室召开7a686964616fe58685e5aeb9333。本次会议召开的时间和地点，已于13日以前以电话方式通知了全体股东。代表公司表决权 100 %的股东参加了会议。
会议由执行董事XX召集主持，经代表公司表决权的100%股东同意，会议审议并通过了以下事项：
1、同意原股东XX将持有XXX有限责任公司的5%股权全额转让给XX;
2、股东变更后，由XX、XX组成新的股东会，各股东出资方式和出资额如下.
3、免去XX的法定代表人、执行董事兼经理职务，选举XX为公司的法定代表人、执行董事兼经理。
以上决议事项，符合法定程序，同意根据决议内容修改公司章程中相关条款。全体股东通过章程修正案。
全体股东签字：
扩展资料
根据《公司法》对有限责任公司股东会的有关规定，股东会的决议应包含以下内容：
1、会议基本情况：会议时间、地点、会议性质(定期、临时)
2、会议通知情况及到会股东情况：会议通知时间、方式;到会股东情况，股东弃权情况。召开股东会会议，应当于会议召开15日前通知全体股东。
3、会议主持情况：首次会议由出资最多的股东召集和主持; 一般情况由董事会召集，董事长主持;董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持(应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书)。
4、会议决议情况： 股东会由股东按出资比例行使表决权;股东会对修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式作出决议，必须经代表2/3以上表决权的股东通过。 股东会会议的具体表决结果，持赞同意见股东所代表的股份数，占出席股东大会的股东所持股份总数的比例。持反对或弃权意见的股东情况。
5、签署：有限责任公司股东会决议由股东盖章或签字(自然人股东).
参考资料来源：凤凰网-关于变更公司法定代表人的公告
XXXXX有限复公司 董事会决议 20XX年XX月XX日，在XXXXXX有限公司会议室召开了公司董事会，公司全体董事出席了会议，并形成如下决议： 一， 同意制XXXXXX有限公司罢免xx法人。 二， 同意xx为新法人。 全体董事签字 x公司 20xx年x月xx日 大体zd应该是这样，要是不放心的话，问下工商
某某某有限公司
股东会决议
（20**年百**月**日第一届股东会议通过）
时 间：20**年**月**日早**时至**时
地度 址：
主 持 人：
出席人员：
记 录：
议 题：
一、审议公司章程
二、选举执行董事问
三、选举监事
会议决定：
一、通过公司章程，由全体股东盖章、签字后生效。答
二、公司选举某某版某（住所：**省***市***街**号，身份证号：**************）为公司执行董事兼权法定代表人。
三、选举某某某（住所：***省***市***街，身份证号：******************）为公司监事人员。
以上纪要属实由全体股东签字后生效。
全体股东盖章或签字：
二****年***月***日