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一、269份企业管理制度范文，行政公文应用，模板素材直接复制套用
资料目录：企业管理制度范本 269份，共280份文档资料 [ 12.23MB ]
┣━━ 企业管理制度范本 269份 [ 12.21MB ]
┃ ┣━━ 办公室物资管理条例.doc [ 13.00kB ]
┃ ┣━━ 办公行为规范.doc [ 12.50kB ]
┃ ┣━━ 保密制度.doc [ 11.50kB ]
┃ ┣━━ 变更工资申请表.doc [ 16.50kB ]
┃ ┣━━ 变更工资申请单.doc [ 32.50kB ]
┃ ┣━━ 部门工作分类表.doc [ 26.00kB ]
┃ ┣━━ 部门工作综合测量表.doc [ 40.50kB ]
┃ ┣━━ 部属行为意识分析表.doc [ 60.00kB ]
┃ ┣━━ 财务管理规定.doc [ 13.50kB ]
┃ ┣━━ 餐饮业人事管理规章.doc [ 52.50kB ]
┃ ┣━━ 操作员奖金分配表.doc [ 40.00kB ]
┃ ┣━━ 出差旅费报销清单.doc [ 23.00kB ]
┃ ┣━━ 出差申请单.doc [ 15.00kB ]
┃ ┣━━ 出差申请单（二）.doc [ 15.00kB ]
┃ ┣━━ 出差用品检查重点.doc [ 32.50kB ]
┃ ┣━━ 辞职申请表.doc [ 16.50kB ]
┃ ┣━━ 辞职申请书.doc [ 22.50kB ]
┃ ┣━━ 从业人员在职培训资历.doc [ 32.00kB ]
┃ ┣━━ 档案管理规定.doc [ 15.00kB ]
┃ ┣━━ 定期考绩汇总表.doc [ 42.00kB ]
┃ ┣━━ 短程旅费申请表.doc [ 15.00kB ]
┃ ┣━━ 法律工作制度.doc [ 13.00kB ]
┃ ┣━━ 费用报销规定.doc [ 11.50kB ]
┃ ┣━━ 费用开支管理办法.doc [ 15.50kB ]
┃ ┣━━ 岗位职务说明书.doc [ 21.50kB ]
┃ ┣━━ 个人外部培训申请表.doc [ 21.50kB ]
┃ ┣━━ 个人外部训练申请表.doc [ 21.00kB ]
┃ ┣━━ 个人训练.doc [ 29.00kB ]
┃ ┣━━ 个人训练教学记录表.doc [ 29.00kB ]
┃ ┣━━ 各级培训机构工作职责.doc [ 21.50kB ]
┃ ┣━━ 工资标准表.doc [ 22.00kB ]
┃ ┣━━ 工资登记表.doc [ 38.50kB ]
┃ ┣━━ 工资调整表.doc [ 21.00kB ]
┃ ┣━━ 工资调整申请书.doc [ 16.00kB ]
┃ ┣━━ 工资分析表.doc [ 51.50kB ]
┃ ┣━━ 工资扣缴表.doc [ 47.52kB ]
┃ ┣━━ 工资统计表.doc [ 25.00kB ]
┃ ┣━━ 工作奖金核定表（二）.doc [ 33.00kB ]
┃ ┣━━ 工作奖金核定表（一）.doc [ 33.00kB ]
┃ ┣━━ 工作内容调查日报表.doc [ 46.50kB ]
┃ ┣━━ 工作说明书.doc [ 22.00kB ]
┃ ┣━━ 公司部门中层领导年度工作考核表.doc [ 40.50kB ]
┃ ┣━━ 公司工资制度方案.doc [ 18.50kB ]
┃ ┣━━ 公司纪律规定.doc [ 12.00kB ]
┃ ┣━━ 公司奖励种类一览表.doc [ 62.00kB ]
┃ ┣━━ 公司劳动工资结构.doc [ 13.50kB ]
┃ ┣━━ 管理才能考核表.doc [ 20.50kB ]
┃ ┣━━ 管理人才储备表.doc [ 65.50kB ]
┃ ┣━━ 管理人员升迁计划表.doc [ 32.50kB ]
┃ ┣━━ 管理员工考核表.doc [ 89.50kB ]
┃ ┣━━ 规范化管理实施大纲.doc [ 63.00kB ]
┃ ┣━━ 会计部门业务能力分析.doc [ 19.50kB ]
┃ ┣━━ 会议管理规定.doc [ 9.50kB ]
┃ ┣━━ 绩效考核面谈表.doc [ 66.00kB ]
┃ ┣━━ 绩效考评样本.doc [ 67.50kB ]
┃ ┣━━ 绩效考评制度.doc [ 63.50kB ]
┃ ┣━━ 计件工资计算表.doc [ 48.00kB ]
┃ ┣━━ 计算机管理规定.doc [ 13.00kB ]
┃ ┣━━ 纪律处分通知书.doc [ 13.50kB ]
┃ ┣━━ 技术人员能力考核表.doc [ 81.00kB ]
┃ ┣━━ 加班费申请单.doc [ 67.50kB ]
┃ ┣━━ 加班管理制度.doc [ 61.50kB ]
┃ ┣━━ 加班申请单.doc [ 68.50kB ]
┃ ┣━━ 间接人员奖金核定.doc [ 87.50kB ]
┃ ┣━━ 间接人员奖金核定表.doc [ 87.50kB ]
┃ ┣━━ 间接员工考绩表.doc [ 72.00kB ]
┃ ┣━━ 兼职员工工作合约.doc [ 59.50kB ]
┃ ┣━━ 件薪核定通知单.doc [ 74.50kB ]
┃ ┣━━ 件薪计算表.doc [ 184.70kB ]
┃ ┣━━ 奖惩登记表.doc [ 77.50kB ]
┃ ┣━━ 津贴申请单.doc [ 66.50kB ]
┃ ┣━━ 经济合同管理办法.doc [ 67.00kB ]
┃ ┣━━ 经理人员能力考核表.doc [ 98.00kB ]
┃ ┣━━ 经理人员综合素质考核.doc [ 70.00kB ]
┃ ┣━━ 经理人员综合素质考核表.doc [ 70.00kB ]
┃ ┣━━ 考核表范例.doc [ 157.93kB ]
┃ ┣━━ 考核流程图.doc [ 14.23kB ]
┃ ┣━━ 考核面谈表.doc [ 65.50kB ]
┃ ┣━━ 考核制度.doc [ 112.00kB ]
┃ ┣━━ 考勤制度.doc [ 63.50kB ]
┃ ┣━━ 劳动合同管理规定.doc [ 65.50kB ]
┃ ┣━━ 离职申请书.doc [ 63.50kB ]
┃ ┣━━ 离职通知书.doc [ 71.00kB ]
┃ ┣━━ 利润中心奖金分配表.doc [ 70.50kB ]
┃ ┣━━ 录用员工报到通知书.doc [ 60.00kB ]
┃ ┣━━ 面试表.doc [ 70.00kB ]
┃ ┣━━ 面试评价表.doc [ 69.50kB ]
┃ ┣━━ 面试谈话构成表.doc [ 61.50kB ]
┃ ┣━━ 面谈构成表.doc [ 63.00kB ]
┃ ┣━━ 面谈记录表.doc [ 79.50kB ]
┃ ┣━━ 年度考绩表.doc [ 72.00kB ]
┃ ┣━━ 年度培训计划.doc [ 90.50kB ]
┃ ┣━━ 年度招聘计划报批表.doc [ 91.50kB ]
┃ ┣━━ 年工资基金使用计划表.doc [ 132.00kB ]
┃ ┣━━ 培训管理制度.doc [ 62.00kB ]
┃ ┣━━ 培训流程图.doc [ 67.55kB ]
┃ ┣━━ 聘任书.doc [ 60.50kB ]
┃ ┣━━ 聘书.doc [ 58.00kB ]
┃ ┣━━ 聘约人员任用核定表.doc [ 69.50kB ]
┃ ┣━━ 普遍员工工资计算.doc [ 89.00kB ]
┃ ┣━━ 普遍员工工资计算表.doc [ 89.00kB ]
┃ ┣━━ 普通员工服务成绩考核.doc [ 72.00kB ]
┃ ┣━━ 普通员工服务成绩考核表.doc [ 72.00kB ]
┃ ┣━━ 普通员工考核表.doc [ 90.50kB ]
┃ ┣━━ 请购单.doc [ 39.50kB ]
┃ ┣━━ 求职者基本情况登记表.doc [ 34.50kB ]
┃ ┣━━ 缺勤处理办法.doc [ 21.00kB ]
┃ ┣━━ 人事变动申请表.doc [ 23.50kB ]
┃ ┣━━ 人事变更报告单.doc [ 32.50kB ]
┃ ┣━━ 人事部门月报表.doc [ 39.00kB ]
┃ ┣━━ 人事部年度招聘计划报批表.doc [ 52.00kB ]
┃ ┣━━ 人事档案管理制度.doc [ 23.00kB ]
┃ ┣━━ 人事登记表.doc [ 95.00kB ]
┃ ┣━━ 人事动态及费用资料表.doc [ 66.50kB ]
┃ ┣━━ 人事管理制度样例.doc [ 39.00kB ]
┃ ┣━━ 人事考核制度.doc [ 45.00kB ]
┃ ┣━━ 人事考评表.doc [ 46.50kB ]
┃ ┣━━ 人事流动月报表.doc [ 67.50kB ]
┃ ┣━━ 人事日报表.doc [ 44.00kB ]
┃ ┣━━ 人事资料表.doc [ 104.50kB ]
┃ ┣━━ 人事资料记录表.doc [ 71.50kB ]
┃ ┣━━ 人事资料卡.doc [ 29.50kB ]
┃ ┣━━ 人事作业程序.doc [ 66.00kB ]
┃ ┣━━ 人员出勤表.doc [ 41.50kB ]
┃ ┣━━ 人员调动申请单.doc [ 25.00kB ]
┃ ┣━━ 人员调职申请书.doc [ 24.00kB ]
┃ ┣━━ 人员试用标准.doc [ 37.00kB ]
┃ ┣━━ 人员增补申请表.doc [ 25.50kB ]
┃ ┣━━ 软件工程师考评表.doc [ 26.00kB ]
┃ ┣━━ 申报规定.doc [ 19.00kB ]
┃ ┣━━ 生产部门业务能力分析.doc [ 22.50kB ]
┃ ┣━━ 生产奖金核定表.doc [ 41.00kB ]
┃ ┣━━ 生产人员工资提成计算.doc [ 20.00kB ]
┃ ┣━━ 试用保证书.doc [ 19.00kB ]
┃ ┣━━ 试用查看通知.doc [ 22.00kB ]
┃ ┣━━ 试用察看通知单.doc [ 24.00kB ]
┃ ┣━━ 试用合同书.doc [ 25.50kB ]
┃ ┣━━ 试用员工考核表.doc [ 21.50kB ]
┃ ┣━━ 提高能力的对策表.doc [ 22.50kB ]
┃ ┣━━ 提高能力方法表.doc [ 48.00kB ]
┃ ┣━━ 图书、报刊管理办法.doc [ 19.50kB ]
┃ ┣━━ 团体培训申请表.doc [ 24.00kB ]
┃ ┣━━ 文书管理办法.doc [ 20.00kB ]
┃ ┣━━ 物资管理办法.doc [ 20.00kB ]
┃ ┣━━ 相互评价表.doc [ 48.50kB ]
┃ ┣━━ 销售人员工资提成计算.doc [ 20.00kB ]
┃ ┣━━ 新进职员教育.doc [ 19.00kB ]
┃ ┣━━ 新进职员教育成果检测.doc [ 26.50kB ]
┃ ┣━━ 新员工工资核定表.doc [ 22.00kB ]
┃ ┣━━ 新员工培训成绩评核表.doc [ 20.50kB ]
┃ ┣━━ 新员工培训计划表.doc [ 32.50kB ]
┃ ┣━━ 新员工试用表.doc [ 22.00kB ]
┃ ┣━━ 新员工试用考察表.doc [ 25.00kB ]
┃ ┣━━ 新员工试用申请核定表.doc [ 32.00kB ]
┃ ┣━━ 新员工甄选报告表.doc [ 27.00kB ]
┃ ┣━━ 新员工甄选比较表.doc [ 24.00kB ]
┃ ┣━━ 新员工职务、工资标准.doc [ 28.00kB ]
┃ ┣━━ 新员工职务工资标准表.doc [ 25.00kB ]
┃ ┣━━ 薪酬制度.doc [ 20.50kB ]
┃ ┣━━ 薪资、奖金及奖惩制度.doc [ 40.00kB ]
┃ ┣━━ 薪资制度.doc [ 33.50kB ]
┃ ┣━━ 休假程序.doc [ 22.00kB ]
┃ ┣━━ 选拔干部候选人评分表.doc [ 40.50kB ]
┃ ┣━━ 训练成效调查表.doc [ 33.00kB ]
┃ ┣━━ 业务人员出差报告书.doc [ 37.50kB ]
┃ ┣━━ 业务人员考核表.doc [ 41.50kB ]
┃ ┣━━ 业务员工作日报.doc [ 43.00kB ]
┃ ┣━━ 一周出差预定报告表.doc [ 20.50kB ]
┃ ┣━━ 医疗及意外伤害保险管理.doc [ 21.00kB ]
┃ ┣━━ 移交清册（二）.doc [ 26.50kB ]
┃ ┣━━ 移交清册（一）.doc [ 24.50kB ]
┃ ┣━━ 移交清单.doc [ 32.00kB ]
┃ ┣━━ 引荐担保书.doc [ 19.00kB ]
┃ ┣━━ 印章管理办法.doc [ 20.50kB ]
┃ ┣━━ 应聘人员复试表.doc [ 22.50kB ]
┃ ┣━━ 营销人员能力考核表.doc [ 32.50kB ]
┃ ┣━━ 营业部门业务能力分析.doc [ 22.50kB ]
┃ ┣━━ 预支工资申请书.doc [ 24.50kB ]
┃ ┣━━ 员工出勤工薪记算表.doc [ 46.50kB ]
┃ ┣━━ 员工处罚条件参照表.doc [ 19.00kB ]
┃ ┣━━ 员工辞职（退）通知书.doc [ 22.50kB ]
┃ ┣━━ 员工辞职管理办法.doc [ 22.50kB ]
┃ ┣━━ 员工档案.doc [ 31.50kB ]
┃ ┣━━ 员工档案封面.doc [ 25.00kB ]
┃ ┣━━ 员工到职单.doc [ 33.50kB ]
┃ ┣━━ 员工调查表.doc [ 36.00kB ]
┃ ┣━━ 员工抚恤申请表.doc [ 33.00kB ]
┃ ┣━━ 员工岗位变动通知书.doc [ 22.00kB ]
┃ ┣━━ 员工工时记录簿.doc [ 59.50kB ]
┃ ┣━━ 员工工资变动申请表.doc [ 25.50kB ]
┃ ┣━━ 员工工资表.doc [ 44.50kB ]
┃ ┣━━ 员工工资单.doc [ 48.00kB ]
┃ ┣━━ 员工工资调整表.doc [ 34.50kB ]
┃ ┣━━ 员工工资职级核定表.doc [ 31.50kB ]
┃ ┣━━ 员工奖惩登记表.doc [ 29.00kB ]
┃ ┣━━ 员工奖惩建议申请表.doc [ 24.00kB ]
┃ ┣━━ 员工奖惩月报表.doc [ 26.00kB ]
┃ ┣━━ 员工奖金合计表.doc [ 30.50kB ]
┃ ┣━━ 员工考勤记录表.doc [ 37.00kB ]
┃ ┣━━ 员工考勤记录表（二）.doc [ 51.50kB ]
┃ ┣━━ 员工考勤记录表（一）.doc [ 51.50kB ]
┃ ┣━━ 员工离职单.doc [ 22.00kB ]
┃ ┣━━ 员工离职移交手续清单.doc [ 27.00kB ]
┃ ┣━━ 员工培训报告表.doc [ 21.00kB ]
┃ ┣━━ 员工培训报告书.doc [ 23.00kB ]
┃ ┣━━ 员工培训成绩评核表.doc [ 21.00kB ]
┃ ┣━━ 员工培训档案.doc [ 29.00kB ]
┃ ┣━━ 员工培训反馈信息.doc [ 49.00kB ]
┃ ┣━━ 员工培训计划表.doc [ 36.50kB ]
┃ ┣━━ 员工培训考核表.doc [ 38.00kB ]
┃ ┣━━ 员工培训需求调查表.doc [ 39.00kB ]
┃ ┣━━ 员工聘用制度.doc [ 55.50kB ]
┃ ┣━━ 员工签到卡.doc [ 43.00kB ]
┃ ┣━━ 员工请假单.doc [ 20.00kB ]
┃ ┣━━ 员工请假公出单.doc [ 20.50kB ]
┃ ┣━━ 员工人事资料卡.doc [ 33.00kB ]
┃ ┣━━ 员工任免通知书.doc [ 21.50kB ]
┃ ┣━━ 员工手册.doc [ 35.50kB ]
┃ ┣━━ 员工书面表扬申请单.doc [ 19.00kB ]
┃ ┣━━ 员工通用项目考核表.doc [ 51.50kB ]
┃ ┣━━ 员工薪金单.doc [ 25.50kB ]
┃ ┣━━ 员工在职训练制度.doc [ 23.00kB ]
┃ ┣━━ 员工招聘申请书.doc [ 30.50kB ]
┃ ┣━━ 员工专项考核表.doc [ 23.50kB ]
┃ ┣━━ 员工自评表.doc [ 23.00kB ]
┃ ┣━━ 员工自我鉴定表.doc [ 23.50kB ]
┃ ┣━━ 月度考勤统计表.doc [ 35.00kB ]
┃ ┣━━ 在职技能培训计划申请.doc [ 28.00kB ]
┃ ┣━━ 在职训练测验成绩表.doc [ 46.00kB ]
┃ ┣━━ 在职训练费用申请表.doc [ 49.50kB ]
┃ ┣━━ 在职训练实施结果表.doc [ 29.00kB ]
┃ ┣━━ 在职训练学员意见调查.doc [ 20.50kB ]
┃ ┣━━ 在职员工培训测验成绩.doc [ 55.00kB ]
┃ ┣━━ 在职员工培训测验成绩表.doc [ 55.00kB ]
┃ ┣━━ 在职员工培意见调查表.doc [ 20.00kB ]
┃ ┣━━ 在职员工受训意见调查.doc [ 20.00kB ]
┃ ┣━━ 暂借款管理办法.doc [ 20.50kB ]
┃ ┣━━ 增补人员申请单.doc [ 35.50kB ]
┃ ┣━━ 增补人员申请书.doc [ 28.00kB ]
┃ ┣━━ 招 聘 流 程 图.doc [ 32.50kB ]
┃ ┣━━ 招聘（录用）通知单.doc [ 22.00kB ]
┃ ┣━━ 招聘人员登记表.doc [ 35.50kB ]
┃ ┣━━ 招聘申请书.doc [ 151.50kB ]
┃ ┣━━ 职工奖惩条例.doc [ 27.00kB ]
┃ ┣━━ 职务分配表.doc [ 80.50kB ]
┃ ┣━━ 职务说明书.doc [ 29.00kB ]
┃ ┣━━ 职务说明书（总经理）.doc [ 41.50kB ]
┃ ┣━━ 职员阶段考绩表.doc [ 54.50kB ]
┃ ┣━━ 职员具体工作能力考核.doc [ 48.50kB ]
┃ ┣━━ 职员具体工作能力考核表.doc [ 48.50kB ]
┃ ┣━━ 职员考核表.doc [ 30.50kB ]
┃ ┣━━ 职员品行分析表.doc [ 21.50kB ]
┃ ┣━━ 职员品行考核表.doc [ 19.00kB ]
┃ ┣━━ 职员品行评定表.doc [ 25.50kB ]
┃ ┣━━ 职员签到簿.doc [ 29.00kB ]
┃ ┣━━ 职员试用通知单.doc [ 40.50kB ]
┃ ┣━━ 职员统一薪金等级表.doc [ 30.00kB ]
┃ ┣━━ 中层领导年度工作考核.doc [ 47.50kB ]
┃ ┣━━ 重要任务考评表.doc [ 22.00kB ]
┃ ┣━━ 主管人员服务成绩考核.doc [ 28.00kB ]
┃ ┣━━ 主管人员服务成绩考核表.doc [ 28.00kB ]
┃ ┣━━ 主管人员考核表.doc [ 29.00kB ]
┃ ┣━━ 主管助理奖金核定表.doc [ 51.00kB ]
┃ ┣━━ 专业人员服务成绩考核表.doc [ 29.00kB ]
┃ ┣━━ 自我报告书.doc [ 44.50kB ]
┃ ┣━━ 自我鉴定表.doc [ 35.00kB ]
┃ ┣━━ 综合工作情况表.doc [ 23.00kB ]
┃ ┣━━ 综合能力考核表.doc [ 55.00kB ]
┃ ┣━━ 总务部门业务能力分析.doc [ 22.00kB ]
┃ ┣━━ 扁平化管理 [ 1.57MB ]
┃ ┃ ┣━━ 扁平化管理的理论特征及应用.pdf [ 255.90kB ]
┃ ┃ ┣━━ 扁平化管理模式 (1).doc [ 83.00kB ]
┃ ┃ ┣━━ 扁平化管理模式.doc [ 55.50kB ]
┃ ┃ ┣━━ 扁平化组织结构讲解.ppt [ 1.11MB ]
┃ ┃ ┣━━ 小型公司扁平化管理组织结构及组织结构图(草稿)).doc [ 38.50kB ]
┃ ┃ ┣━━ 组织结构扁平化.doc [ 33.00kB ]
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企业管理制度范本 269份，共280份文档资料-91智库网
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一、求公司的行政管理制度
行政管理制度总则一、目的
1.1 行政管理是为实现管理目标而进行的动作、控制、授权、反馈等企业内部管理行为的总和，是区别于业务管理的企业基础管理。
1.2 行政管理有责任对公司上下、各部门之间管理活动进行协调。
1.3 本制度旨在规范公司各级管理机构的行政管理，建立统一、科学、严格的行政管理体制，为进一步提升整体管理水平奠定基础。
二、适用范围
2.1本制度规范公司的行政管理工作，是公司整体管理制度的重要组成部分，公司所属职能部门和所有员工， 在行政作业事项中除国家有关规定外，皆按本制度办理。
三、内容
3.1 本制度涵盖行政管理、文书管理、办公管理、会议管理等内容。
3.2 行政管理原则：
3.2.1服从指挥：对上级合乎法律和制度的指令都要服从,不得无故拖延上级布置的任务。
3.2.2逐级管理：上级对下级指挥和下级对上级的请示都要逐级进行，不得越级。上级可越级检查不可以越级指挥，下级可以越级申诉不可以越级请示。申诉用书面形式表达。
3.2.3一人负责：不论什么工作，上级应使最终负责任的人只有一个。
3.2.4连续工作：任何人任何形式的离岗，都要做好工作交接，不得使工作间断。
3.2.5及时复命：任何指令不管能否完成， 必须在限定的短时间内向下达指令者回复。
3.2.6一致性：任何人无权改变公司制度规则，制度的改变必须按程序进行
3.2.7指挥：在管理结构图或岗位设置图上有指挥线直接连接的上下级岗位之间有指挥与被指挥的关系。
3.2.8授权：包括常规性授权和临时性授权。授权时要把要求下级做什么，达到什么效果，赋予下级什么权力，必须清楚，同时应当把这种授权通知相关人员。授权应避免权力的交叉和重叠。临时性授权是指，任何管理者由于个人原因使自己的工作职责不能够亲自完成时，可通过授权的方式让下属完成。
3.2.9检查监督：任何管理者都有检查监督的职责，主要是本部门负责范围内的检查监督。
3.3 行政效能管理的五项行为规定“五定模式”：
3.3.1定位……“人”的功能及角色的扮演，必须设定，才能实施权责与职责的机能。
3.3.2定点……内部实施与运用的各式表格、资料、文件等，必须设定固定的“责任区”和“置放区”，以确保操作的流程化，做有条不紊。各种文件资料必须分类列册管理。
3.2.3定向……依工作流程方法运转，在每一个环节，皆保持一定的操作方向，才不致混乱。
3.2.4定人……将工作责任到人，实施“个人责任制度”，在每一个环节流程中， 无论是表格、资料、文件等，都必须落实到个人负责范围，以便执行查核、推动及督导。
3.2.5定时……将上述所列的各式内容，在日作业、周作业、月作业或季度作业中， 无论是由上往下或由下往上，都必须设定“时间管制”以便加强效率运转。
3.2.6员工须以书面方式取代口头方式、以记录方式取代记忆方式进行工作流程，任何口头请示、承诺或批准均为无效；能够以表格反馈的事项尽量不以文字描述，能够以图表描述的事项尽量不用表格。
办公环境管理与礼仪规范
一、目的
1.1为加强办公室管理，规范本公司全体同仁的仪态、举止；以及工作纪律，营造一个舒适、良好的工作环境，特制定本规定。
二、适用范围
1.2本制度适用于本公司所有部门和全体员工。
三、内容
1.3办公环境管理
1.3.1公司所有员工必须注重创造办公室里良好的有形和无形的工作环境。具体如下：
1.3.1.1爱护办公室环境，不随意变更办公室的布置和色调，不乱摆放挂件和饰物。
1.3.1.2自觉维护办公室卫生，不乱丢垃圾纸屑；不随地吐痰，个人自备水杯，茶水不乱到；如不慎将地面、台面弄脏，应随手擦干净，便于他人使用。
1.3.1.3爱护公物，各类办公用品、设备须按操作方法使用；公用办公设备， 如传真机、复印机、打印机等由办公室安排专人管理、使用。
1.3.1.4办公桌台面保持整洁、卫生，不摆放与工作无关的物品。
1.3.1.5每日工作完毕后，个人文件、资料、账簿要及时清理、整理，并收入档案柜和抽屉内。
1.3.1.6禁止在办公室里吸烟。
1.3.1.7早餐不得带入办公室，不得在办公室吃零食、瓜果等。
1.3.1.8不得在工作时间闲聊、唱歌和大声喧闹，说话语调要放轻，以免影响他人工作。
1.3.1.9工作时间不在办公室随意走动；不在办公室玩电脑游戏；不阅读与工作无关的书籍（如小说、杂志等）。
1.3.1.10不得携带危险、违禁物品进入办公室。
1.3.2 营造和睦、团结、互助的工作氛围，提倡精神文明的建设。具体要求如下：
1.3.2.1对待同事的态度应是真诚有礼，工作中如果出错，不要推诿卸责。“己所不欲，勿施于人。”是同事间相处的一条重要原则。
1.3.2.2伤人的话不要说，伤人的事不要做，更不要热衷于探听和传播别人的隐私，不要讲不利于团结的话；做低级趣味的事。
1.3.2.3言必行，行必果，对领导不要信口保证，对同事不要随便轻易许诺。
1.3.2.4当工作中产生分歧时，应注意将分歧控制在一定的范围内，要就事论事，对事不对人。同事相处应和睦相处，不卑不亢，注意尊重他人的人格。
1.3.2.5下级应尊重上级，如果上级布置的任务和自己的想法相左，如没有严重的失误，应按布置的去做，意见可事后交流。如果上级确有失误，应注意提意见的方式方法，应避免越级。
1.3.2.6下级对上级的态度不要唯唯诺诺，过分谦恭、阿谀奉承。也不要目无领导，越级上报；
1.3.2.7上级也应尊重下属，要有宽容之心，应善于与不同性格的下属相处。
1.3.2.8作为上级应知人善任，任人唯贤，不能任人唯亲。
1.3.2.9公司配置的电脑属指定的使用部门和使用人管理，未经同意，不得擅自使用他人的电脑，严禁私自调阅、删改、删除他人的电脑文件。
1.3.2.10未经允许，不得随意翻看同事的文件、资料等
1.3.2.11借用公司或他人的东西，使用后及时归还。
1.3.2.12非因公务，不得私自动用公款、公物。
1.4礼仪规范
1.4.1 办公室员工必须注意仪表仪容，讲究礼仪风范。具体要求如下：
1.4.1.1 穿着整洁、高雅，讲究品位和内涵。
1.4.1.2每周一至周五的工作时间内，男性员工上班必须着工作装。女性员工上班着装须得不透、露，不过分华丽，上班不得穿超短裙。
1.4.1.3夏季、周末（星期六），员工可着便装上班，但必须大方、得体，具有积极向上的精神面貌。
1.4.1.4皮鞋应每日清洁，不得穿带钉子的鞋上班；女性员工不得穿鞋跟过高的皮鞋。
1.4.1.5女性员工上班应化淡妆，保持清秀、健康、靓丽的形象，不宜用香味浓烈的香水。
1.4.2办公室员工必须注意日常办公礼仪，养成文明办公的职业习惯。具体要求如下：
1.4.2.1公司内以职务称呼上司；同事间以职务、名字等相称。
1.4.2.2办公室员工在工作时应保持优雅的坐姿和站姿，不得乱坐乱靠，注意个人风度。
1.4.2.3进入领导房间请示汇报工作，须先敲门， 听到应答后再进入并随手关门。
1.4.2.4接听电话要迅速、正确，要求在第三声铃响前取下话筒， 回话时要首先问候，通报公司名称，并认真做重要事项记录；结束时礼貌道别，待对方切断电话后再放电话。
1.4.2.5工作时间内，不得打私人电话，不得在电话里聊天。上班时，在通道、走廊、电梯走动，要放轻脚步，不要行色匆忙；不能一边走一边大声说话，更不得唱歌或吹口哨。
1.4.2.6在通道、走廊、电梯里遇到上司或客户要礼让，不能抢行。
1.4.2.7在外与公司同仁相遇应点头行礼表示致意。
1.4.3 办公室员工在办公室接待来访客户（客人），应按下述要求做好接待工作：
1.4.3.1对约定的接待，事先做好各项准备。
1.4.3.2有客户（客人）来访，马上站起来接待，引坐、让坐，倒水或砌茶。
1.4.3.3接待客户（客人）时应主动、热情、大方、微笑服务，要首先表示欢迎。
1.4.3.4对需要向领导和同事介绍、引荐的客户（客人），在接待后要及时介绍、引荐。
1.4.3.5客户（客人）离去，要热情相送，表示感谢，欢迎再次惠顾、
印章管理制度
一、目的
1.1本制度规定了印章和介绍信保管及管理内容要求。
二、适用范围
2.1本制度适用于本公司所有部门和全体员工。
三、内容
3.1印章的种类：
3.1.1 印鉴：指公司向政府主管机关登记的公司印章或指定业务专用的公司印章。
3.1.2 职衔章：刻有公司负责人职衔的印章。
3.1.3 部门章：刻有公司部门名称的印章。
3.1.4 职衔签字章：指刻有公司负责人职衔及签名的印章。
3.2 印章和介绍信的保管
3.2.1 公司印章和介绍信由行政部保管，通常情况下，董事长（总经理）不可直接保管公章。
3.2.2合同专用章由董事长（总经理）保管；合同专用章仅用于产品销售的业务合同，公司的其他重要合同必须使用公章。
3.2.3 财务专用章及公司负责人名章等预留银行印鉴由公司财务负责人和董事长（总经理）分别保管，与银行支票分开管理，支票及其他有价证券由出纳保管。
3.2.4 各职能部门的部门章由部门负责人指定专人保管。
3.2.5 印鉴为公司的贵重物品，各印章保管人须妥善保管好公司印章，不得私自用章，并把好用印关。有遗失印鉴或用印违规失职者，公司将视情节严重程度予以处分。
3.3用印、用信规定及手续：
3.3.1 任何部门或任何人要盖公章，必须填写《公章用印登记表》，并经公司负责人同意后方可用印，并由总经办盖章。在公文上盖印是公文合法的标志。因此，必须正确无误， 认真对待。凡经领导签发的公文， 不得漏盖印章或模糊不清。盖章的位置放在公文年月日的中间。
3.3.2 任何部门或任何人要盖合同专用章，必须填写《合同专用章用印登记表》并经公司负责人审核同意后方可用印，并由总经理盖章。
3.3.3 财务专用章及法人章必须根据已经由公司各级领导审核批准的财务凭证用印。
3.3.4 用部门章也须填写《××章用印登记表》，并经部门负责人或其指定职务代理人签字同意后方可用印。
3.3.5 凡因公事须介绍信，均由公司负责人签字同意，由行政部登记后，出具介绍信， 并加盖公章。介绍信必须写明具体事由。
3.3.6 公司员工因个人私事要该公章，必须经公司负责人审核同意后，总经办予以登记，再行盖章。
3.4拒绝用印：
3.4.1 禁止在空白纸上盖印。
3.4.2 非公事不能开具介绍信
3.4.3 禁止开具空白介绍信。
3.4.4 对事由含糊不清或模棱两可的不予办理。
3.5工作程序
3.5.1《印鉴管理流程图》
3.6 相关记录表格
3.6.1《用印审批表》
3.6.2《公章用印登记表》
3.6.3《××章用印登记表》
3.6.4《合同专用章用印登记表》
办公自动化管理制度
一、目的
1.1电话和传真已经成为现代信息沟通的主要工具，本制度所指电话传真管理是从接收到最后处理的全部环节的完整程序化管理。
二、适用范围
1.2本制度适用于本公司所有部门和全体员工。
三、内容
1.3 电话、传真操作管理：
1.3.1 接听电话时，标准用语为：“您好，奥新公司”。
1.3.2 接听电话要迅速、准确，用语简练、清晰、耐心。应在铃响2－3声之间就拿起话筒。
1.3.3 接听电话时要做好记录准备主要是六大要素：何人、何地、何因、何事、何时、何果。
1.3.4 各部门必须有电话记录本， 并定期归档，作为信息传递的重要基础资料。
1.4 传真的接收：
1.4.1 接收传真时注意几个要素：来电人姓名、单位、传真页数，重要程度，送交时间， 送交部门， 送交何人。
1.4.2 传真不清晰时，必须及时要求重传，直至清晰为止，对于重要数字要进行核定。
1.4.3 收到传真后要立即登记在《传真记录簿》，将相关要素记录清楚，作好签收工作。
1.5电话与传真的传递与处理：
1.5.1接听电话、传真后应立即填写《传真、电话处理单》，将有关信息及时反馈到相关部门或相关领导，具体要求是：
1.5.1.1 公司、部门负责人的重要电话、传真，必须在电话结束后10分钟内与有关人员取得联系并及时准确地传达电话内容。
1.5.1.2 当无法与相关人员取得联系时， 必须根据事件急缓，在尽可能短的时间内给来电者回复，并继续与相关人员联系。
1.5.1.3 重要传真件必须复印后立册归档。
1.5.1.4 任何有实质内容的传真与电话都必须记录在登记簿上。
1.5.1.5 重要传真、与电话必须按照传递、送审、处理、反馈的程序进行。
1.6 电脑及网络管理1.6.1电脑设备作为我们工作必不可少的重要工具，计算机网是指利用网络设备、通信介质和适宜的组网技术与协议， 以及各类系统管理软件和应用软件，将公司计算机和各种终端设备有机地集成在一起，用于培训、公司管理、信息资源共享等方面工作的计算机局域网络系统。各部门、各地须按本
规定落实电脑及网络管理实施细则，并严格执行。
1.6.2 公司所有计算机由办公室负责。未经办公室许可，任何人不得更换、损毁；不得改变其物理的位置、性能；不得改变其连接关系、运行状态、系统配置。
1.6.3 办公室负责电脑及外设、备件的计划、采购，同一单位使用的电脑尽量购买同一个品牌，以便于维护和硬件资源共享。各部门如确需配置电脑，需向公司负责人提出申请。
1.6.4 各部门应该及时在局域网提供本部门制定的规章制度、公司使用各类表格等（已经各部门确认的）必须设定共享。
1.6.5 办公室要切实加强对员工上网的管理和引导。为避免网上不良信息对计算机侵袭和影响，使用者必须一星期至少进行3次电脑杀毒措施；为优化电脑内存，每月进行一次内存空间整理。
1.6.6 电脑如在操作过程中发现异常情况， 须立即报本部门负责人，仍不能解决，由办公室作相应处理。
1.6.7 公司网所有使用者应在其上网过程中应该遵守网络礼仪和道德规范，不得从事危害公司利益、影响公司形象、窃取或泄露他人秘密以及其他不良行为。
1.6.8 违反本办法及人为造成网络故障、系统异常使公司遭受经济损失的，其责任由本人自负外，公司给予相应处罚。
1.7信息管理
1.7.1本着一人负责的原则，每台电脑必须确定一人负责。用户对系统和办公室所分配的电脑在在职期内享有专用权，为了防止数据被盗、丢失、系统错乱等现象，须进行必要的密码设置。任何人未经许可，不得使用。
1.7.2者必须经过专业培训，未经培训者不得单独上机。
1.7.3不准吸烟或进行其他与操作电脑无关的事情。
1.7.4软件必须经过电脑管理部门的同意方可进行。
1.7.5信息资料的复制必须经过本部主管领导的同意方可进行。
1.8工作程序
1.8.1《通讯管理程序》
1.9相关记录表格
1.9.1《电话记录簿》
1.9.2《传真记录簿》
1.9.3《传真、电话处理单》
1.9.4《传真样本》
行文管理制度
一、目的
1.1为了规范本公司公文处理的标准和要求及文收、分、传、办以及行文的基本内容、要求、程序特制定本规定。
二、适用范围
1.2本制度适用于本公司所有部门和全体员工。
三、内容
1.3文件种类：
1.3.1 请示：请上级指示和批准，用“请示”。
1.3.2 报告：向上级汇报工作，反映情况，用“报告”。
1.3.3 批复：答复请示事项，用“批复”。
1.3.4 通知：传达上级指示，要求下级办理或者需要知道的事项，批转下级的公
文或转发上级、同级和不相隶属单位的公文，用“通知”。
1.3.5 通报：表扬好人好事，批评错误，传达重要情况以及需要所属单位知道的事项， 用“通报”。
1.3.6 决定：对某些问题或者重大行动做出安排，用“决定”。
1.3.7 函：平行或不相隶属单位之间互相商洽工作，向有关主管部门询问和答复问题，用“函”。
1.3.8 会议纪要：传达会议议定事项和主要精神要求有关单位共同遵守执行的，用“会议纪要”。
1.3.9 简报：上下左右之间反映工作情况，交流工作经验，主要限于内部使用的，用“简报”。
1.3.10 调查报告：为了解决实际问题，掌握客观规律，进行调查，获得对事物本质和规律性认识，用“调查报告”。
1.4公司行政文件分为三类：
1.4.1 A类文件：制度、规定、规范、补充规定、规章制度的解释说明等；
1.4.2 B类文件：公告、决定、通告、通函、通知、复函等；
1.4.3 C类文件：公司签呈、文件会签单、收发文确认单等表格单据类。
1.5公司行政文件编号规则：
1.5.1 A类文件编号规则：AAB－CCCC－DDD
1.5.1.1 AA：编文单位及部门。
1.5.1.2 B：文件类别码， A类文件的类别码即为“A”。
1.5.1.3 CCCC：文件编制的年份。例如，20011
1.5.1.4 DDD：顺序号，是在前三项基础上的大流水号。
例如：《行政管理规定》编号为“AXXZ-SK-2011-07-01”
1.5.2 B、C类文件编号规则：AAB－CCCC－DD－EE－FF
1.5.1.1 A：编文单位及部门。
1.5.1.2 B：文件类别码。
1.5.1.3 CCCC：文件编制的年份。
1.5.1.4 DD： 文件编制控制代码
1.5.1.5 E： 文件编制日。
1.5.1.6 FF： 顺序号，是在前五项基础上的大流水号。
例如：2008年7月10日发布的《宿舍规定》，编号为“AXXZ-SK-2008-02
1.6公司行政类表格单据类码：表格－部门名称－表格名
例如：财务管理中心的《借款单》，编码为：“表格－财务部－借款单”
1.7只有公司职能中心有权签发A、B类文件，签发人必须为公司负责人或职能中心负责人，核发人必须为公司负责人或行政部。涉及多个部门配合执行的文件通过知晓人签字的方式完成会签后，方可正式行文。附于正式文件之后，存于发文部门。
1.8文件格式：
1.8.1 公司内部及对外的文件均需打印，无论行文或表格，均应采用标准的页眉及页脚格式。除固定的表格外，整篇文章的上下页边距不少于2厘米，左右页边距不少于2.5厘米，连续数页的文章，应于页脚正中连续编号（例如共5页的第 2页标为“第 22 页 共 62 页”，字体一律用简体宋体，主标题二号字体，副 标题三号字体，正文小四号字体，正文行间距为固定值24磅；文件标题之下均 需注明文件编号；文件结尾须有签发部门发人、核发人、抄报、送、抄发行等。
1.8.2 文件格式一般包括：标题、主送单位、正文、附件、单位印章、发文时间、抄送（抄报）单位、公文字号等。
1.8.3 文件纸一般用A4纸，中文直写文件以右方装订为原则，中文横写或外文文件则以左方装订为原则。
1.8.4 文件如有皱折、破损、参差不齐等情形，应先整补， 裁切折叠，使其整齐划一。
1.8.5 内部行文可以用各部门的名义行文，各部门不得联合行文，各部门之间不要用发文形式解决一般性问题。
1.8.6 各行文单位一般不得越级行文，特殊情况必须越级行文的，应当抄报越过的单位。
1.8.7 向上级请示的公文应一文一事， 主送一个单位，不要同时抄送下级单位， 不要直接送领导人（除直接交办外）；向下级单位的重要行文，可以抄报直接上级单位。
1.8.8 对外行文的字号：
1.8.8.1 公司：X1X2（X3）总字第0000号。X1X2为公司简称；X3为地区类别，不需分地区者省略；0000为公司收（发）文流水号。
1.8.8.2对于企业对外行文编号由行政部统一制定管理。
1.9 管理内容和要求：
1.9.1 保证及时、准确地处理公文，反对积压和紊乱， 注意文件的安全，防止失密泄密，是公文处理的基本原则。及时，就是要时刻注意文件的时间性，保证及时、迅速地处理公文，解决问题， 不积压， 不拖拉， 不误时，不误事。一般公文的处理以不超过一周为限， 紧急公文随到随办。准确，就是要时刻注意文件办理的准确性，行文文字要简明、确切， 条理要清楚。文件收发运转要准确无误， 不出差错。
1.9.2 收文
1.9.2.1有外单位送本公司的公文，统一由行政部签收、拆封、登记。做到当日来文，当日拆封。如发现漏页、漏附或误送， 应立即联系发文单位。因故未能将当日来文拆封处理时，应将收到的文件全部看一遍，急件急办，以防误压。
1.9.2.2“亲收”、“亲启”的文件，一定要有收件人或指定人员亲自收启。可视情况进行登记。
1.9.2.3 “绝密”文件， 一定要由公司负责人或指定的人员拆封。
1.9.2.4某些不重要的，今后又无参考价值的文件，如一般的会议通知、便函等可不作登记。
1.9.2.5在拆封登记时， 要按登记本所列项目逐项认真登记清楚。登记本的项目。
1.9.2.6一般应包括：收文日期、收文编号、来文单位、来文编号、来文摘由、附件密级。随文附来的各种附件（包括文字、表格），要在专栏里将份数登记清楚。
1.9.2.7分文：来文经过登记手续后，按各部门分文，并要求签收。
1.9.2.8分文、批办、签注意见时，一定要写清楚主办、协办部门、
阅知部门；哪些领导、部门负责人阅知、阅批。
1.9.2.9凡是职责不清，难以确定主办部门的文件，先由总经办与有关部门联系后确定主办部门，如经联系后仍不能解决的，则送请领导指定部门主办。
1.9.3运转1.9.3.1领导阅示。某部门办的文：先领导，后其他部门。
1.9.3.2领导阅。某部门阅的文：先领导，后部门。
1.9.4 办文
1.9.4.1承办人收到文件后，拟办文稿，连同来文一并提交领导审核签发。
1.9.4.2来文如有前案，承办人应将前案处理情况摘要说明。
1.9.4.3需要会办会签的公文，会办会签前，主办部门必须与有关部门交换意见，取得一致意见后，由主办部门负责迅速拟稿，并办理会签。
1.9.4.4如需以上级名义行文时，要求内容正确，注意公文体式和文字、标点，必须根据问题的性质、内容和涉及范围，确定公文的文种、发放范围（主送、抄报、抄送）、缓急程度（特急、紧急、急）、机密程度（绝密、机密、秘密）等。
1.9.5签发
1.9.5.1凡以公司名义发出的公文，均由行政部拟稿、打印，核稿，总经理签发。
1.9.5.2各部门发出的公文，由各部门专人拟稿、打印，部门主管核稿，办公室主任签发。
1.9.6 发文
1.9.6.1凡经领导签发的公文，必须由行政部登记编号。发文登记按登记本所列项目逐项认真登记清楚。登记本的项目， 包括顺序、发文日期、发往公司或部门、文件份数、密级等。
1.9.6.2文件封发时，应检查份数，附件是否相符，是否盖章，文件中的收文机关和信封上是否一致，检查无误后进行包封登记。并在文件原稿和发文簿上注明发出日期。
1.9.7 缮印和校对
1.9.7.1凡由行政部拟办的各类公文、简报、信息、会议日程、上报材料等由行政部拟稿，校对，并送公司董事长（总经理）核准
1.9.7.2各部门拟办的各类公文、简报、信息、上报材料等由各部门专人拟稿，部门负责人校对， 并送公司领导董事长（总经理）核准后，方可打印。
1.9.7.3公文打印按文件缓急程度依次排列，一般情况公文不超过两天，急件必须当日完成。
1.9.8 文件递送
1.9.8.1和收文人在同一区域内，可采取文件直接递送，并且收文单位的收文人须在《发收文件登记表》上签字确认。
1.9.8.2公司间的文件递送可用传真、邮寄（挂号信）、快递。
1.9.9 传真事项：
1.9.9.1所有传真资料必须经责任部门负责人签字（相关财务时，必须有财务总监签字）。
1.9.9.2 清楚填写“收发文确认单”，以回传的确认单由行政部按日期统一归档。以便备查。
2.1邮寄事项：
2.1.1 如需邮寄、快递的所有物品或资料，都须经部门负责人同意，由部门负责人通知前台文员寄送。并在《信件/快递发件登记表》以及快件底单上签字确认。
2.1.2行政部负责各部门需公告文件公告与收回交存工作，原则上公司文件公告期为5天；凡在岗员工均须在公告文件上签名以示知悉，行政部负责统计未签名之员工，并给予处罚；每次10元。
2.2 相关工作流程
2.2.1《发文管理流程》
2.2.2《收文管理流程》
2.2.3《文件、货物收发管理流程》
2.3 相关记录表格
2.3.1《收发文登记表》
二、企业质量管理制度
品质管理制度1、总 则
第一条：目的为保证本公司品质管理制度的推行，并能提前发现异常、迅速处理改善，借以确保及提高产品品质符合管理及市场需要，特制定本细则。 第二条：范围 本细则包括： (一)组织机能与工作职责; (二)各项品质标准及检验规范; (三)仪器管理; (四)品质检验的执行; (五)品质异常反应及处理; (六)客诉处理; (七)样品确认; (八)品质检查与改善。 第三条：组织机能与工作职责 本公司品质管理组织机能与工作职责。 各项品质标准及检验规范的设订 第四条：品质标准及检验规范的范围规范包括： (一)原物料品质标准及检验规范; (二)在制品品质标准及检验规范; (三)成品品质标准及检验规范的设订; 第五条：品质标准及检验规范的设订 (一)各项品质标准 总经理室生产管理组会同品质管理部、制造部、营业部、研发部及有关人员依据"操作规范"，并参考①国家标准②同业水准③国外水准④客户需求⑤本身制造能力⑥ 原物料供应商水准，分原物料、在制品、成品填制"品质标准及检验规范设(修)订表"一式二份，呈总经理批准后品质管理部一份，并交有关单位凭此执行。 (二)品质检验规范 总经理室生产管理组召集品质管理部、制造部、营业部、研发部及有关人员分原物料、在制品、成品将①检查项目②料号(规格)③品质标准④检验频率(取样规定)⑤检验方法及使用仪器设备⑥允收规定等填注于"品质标准及检验规范设(修)订表"内，交有关部门主管核签且经总经理核准后分发有关部门凭此执行。 第六条：品质标准及检验规范的修订 (一)各项品质标准、检验规范若因①机械设备更新②技术改进③制程改善④市场需要⑤加工条件变更等因素变化，可以予以修订。 (二)总经理室生产管理组每年年底前至少重新校正一次，并参照以往品质实绩会同有关单位检查各料号(规格)各项标准及规范的合理性，酌予修订。 (三)品质标准及检验规范修订时，总经理室生产管理组应填立"品质标准及检验规范设(修)订表"，说明修订原因，并交有关部门会签意见，呈现总经理批示后，始可凭此执行。
2、仪器管理
第七条：仪器校正、维护计划
(一)周期设订 仪器使用部门应依仪器购入时的设备资料、操作说明书等资料，填制"仪器校正、维护基准表"设定定期校正维护周期，作为仪器年度校正、维护计划的拟订及执行的依据。 (二)年度校正计划及维护计划? 仪器使用部门应于每年年底依据所设订的校正、维护周期，填制"仪器校正计划实施表"、"仪器维护计划实施表"做为年度校正及维护计划实施的依据。
第八条：校正计划的实施
(一)仪器校正人员应依据"年度校正计划"执行日常校正，精度校正作业，并将校正结果记录于"仪器校正卡"内，一式二份存于使用部门。 (二)仪器外协校正：有关精密仪器每年应定期由使用单位通过品质管理部或研发部申请委托校正，并填立"外协请修单"以确保仪器的精确度。 第九条：仪器使用与保养 1、仪器使用人进行各项检验时，应依"检验规范"内的操作步骤操作，使用后应妥善保管与保养。 2、特殊精密仪器，使用部门主管应指定专人操作与负责管理，非指定操作人员不得任意使用(经主管核准者例外) 。 3、使用部门主管应负责检核各使用者操作正确性，日常保养与维护，如有不当的使用与操作应予以纠正教导并列入作业检核扣罚。 4、各生产单位使用的仪器设备(如量规)由使用部门自行校正与保养，由品质管理部不定期抽检。 5.仪器保养 (1)仪器保养人员应依据"年度维护计划"执行保养作业并将结果记录于"仪器维护卡"内。 (2)仪器外协修造：仪器邦联保养人员基于设备、技术能力不足时，保养人员应填立"外表请修申请单"并呈主管核准后送采购办理外协修造。(3)任何仪器损坏后的维修都应当保留维修履历及验证记录，以便追踪。
3、原物料品质管理
第十条;原物料品质检验 (1)原物料进入厂区时，库管单位应依据"资材管理办法"的规定办理收料，对需用仪器检验的原物料，开立’材料验收单(基板)"、"材料验收单(钻头)"及"材料验收单(一般)"，通知品质管理工程人员检验且品质管理工程人员于接获单据三日内，依原物料品质标准及检验规范的规定完成检验。 (2)"材料验收单"(一般)、(基板)、(钻头)各一式五联检验完成后，第一联送采购，核对无误后送会计整理付款，第二联会计存，第三联料库，第四联品质管理存，第五联送保税。且每次把检验结果记录于"供应厂商品质记录卡"，并每月根据原物料品名规格类别的结果统计于"供应商品质统计表"及每月评核供应商的行分于"供应商的评价表"，提供采购作为选择对抗厂商的参考资料。
4、制造前品质条件复查
第十一条：制造通知单的审核(新客户、新流程、特殊产品)品质管理部主管收到"制造通知单"后，应于一日内完成审核。
(一)"制造通知单"的审核
1、订制料号-PC板类别的特殊要求是否符合公司制造规范。 2、种类-客户提供的油墨颜色。 3、底板-底板规格是否符合公司制造规范，使用于特殊要求者有否特别注明。 4、品质要求-各项品质要求是否明确，并符合本公司的品质规范，如有特殊品质要求是否可接受，是否需要先确认再确定产量。 5、包装方式-是否符合本公司的包装规范，客户要求的特殊包装方式可否接受，外销订单的Shipping Mark及Side Mark是否明确表示。 6、是否使用特殊的原物料。
(二)制造通知单审核后的处理
1、新开发产品、"试制通知单"及特殊物理、化学性质或尺寸外观要求的通知单应转交研发部提示有关制造条件等并签认，若确认其品质要求超出制造能力时应述明原因后，将"制造通知单"送回制造部办理退单，由营业部向客户说明。 2、新开发产品若品质标准尚未制定时，应将"制造通知单"交研发部拟定加工条件及暂订品质标准，由研发部记录于"制造规范"上，作为制造部门生产及品质管理的依据。 第十二条：生产前制造及品质标准复核 (一)制造部门接到研发部送来的"制造规范"后，须由科长或组长先查核确认下列事项后始可进行生产： 1、该制品是否订有"成品品质标准及检验规范" 作为品质标准判定的依据。 2、是否订有"标准操作规范"及"加工方法"。 (二)制造部门确认无误后于"制造规范"上签认，作为生产的依据。
5、制程品质管理
第十三条：制程品质检验
(一)质检部门对各制程在制品均应依"在制品品质标准及检验规范"的规定实施品质检验，以提早发现异常，迅速处理，确保在制品品质。 (二)在制品品质检验依制程区分，由品质管理部IPQC负责检验： 1、钻孔-IPQC钻孔科日报表。 2、修一-针对线路印刷检修后分十五条以下及十五条以上分别检验记录于IPQC修一日报表。 3、修二-针对镀铜(Cu)易(Sn/Pb)后15条以上分别检验记录于IPQC修二日报表。 4、镀金-IPQC镀金日报表。 5、底片制造完成正式钻孔前由品质管理工程科检验并记录于"底片检查要项"。 6、其他如"喷锡板制程抽验管理日报表"、"QAI进料抽验报告"、"S/M抽验日报表"等抽验。 (三)品质管理工程科于制程中配合在制品的加工程序、负责加工条件的测试： 1、钻头研磨后"规范检验"并记录于"钻头研磨检验报告"上。 2、切片检验分PIH、一次铜、二次铜及喷锡蚀铜分别依检验规范检验并记录于(QAE Microsection Report)、(AQE Solderability Tes Report)等检验报告。 (四)各部门在制造过程中发现异常时，组长应即追查原因，并加以处理后将异常原因、处理过程及改善对策等开立"异常处理单"呈(副)经理指示后送品质管理部，责任判定后送有关部门会签再送总经理室复核。 (五)质检人员于抽验中发现异常时，应反应单位主管处理并开立" 异常处理单"呈经(副)理核签后送有关部门处理改善。 (六)各生产部门依自检查及顺次点检发生品质异常时，如属其他部门所发生者以"异常处理单"反应处理。 (七)制程间半成品移转，如发现异常时以"异常处理单"反应处理。
第十四条：制程自主检查
(一)制程中每一位作业人员均应对所生产的制品实施自主检查，遇品质异常时应即予挑出，如系重大或特殊异常应立即报告科长或组长，并开立"异常处理单"见(表)一式四联，填列异常说明、原因分析及处理对策、送品质管理部门判定异常原因及责任发生部门后，依实际需要交有关部门会签，再送总经理室拟定责任归属及奖惩，如果有跨部门或责任不明确时送总经理批示。第一联总经理室存，第二联品质管理部门(生产管理)，第三联会签部门，第四联经办部门。 (二)现场各级主管均有督促所属确实实施自主检查的责任，随时抽验所属各制程品质，一旦发现有不良或品质异常时应立即处理外，并追究相关人员疏忽的责任，以确保产品品质水准，降低异常重复发生。 (三)制程自主检查规定依"制程自主检查实施办法"实施。
6、成品品质管理
第十五条：成品品质检验 成品检验人员应依"成品品质标准及检验规范"的规定实施品质检验，以提早发现，迅速处理以确保成品品质。 第十六条：出货检验 每批产品出货前，品检单位应依出货检验标示的规定进行检验，并将品质与包装检验结果填报"出货检验记录表"见(附表)呈主管批示后依综合判定执行。
7、品质异常反应及处理
第十七条：原物料品质异常反应
(一)原物料进厂检验，在各项检验项目中，只要有一项以上异常时，无论其检验结果被判定为"合格"或"不合格"，检验部门的主管均须于说明栏内加以说明，并依据"资材管理办法"的规定呈核与处理。 (二)对于检验异常的原物料经核决主管核决使用时，品质管理部应依异常项目开立"异常处理单"送制造部经理室生产管理人员，安排生产时通知现场注意使用，并由现场主管填报使用状况、成本影响及意见，经经理核签呈总经理批示后送采购单位与提供厂商交涉。
第十八条：在制品与成品品质异常反应及处理
(一)在制品与成品在各项品质检验的执行过程中或生产过程中有异常时，应提报"异常处理单"，并应立即向有关人员反应品质异常情况，使能迅速采取措施，处理解决，以确保品质。 (二)制造部门在制程中发现不良品时，除应依正常程序追踪原因外，不良品当即剔除，以杜绝不良品流入下制程(以"废品报告单"提报，并经品质管理部复核才可报废)。 第十九条：制程间品质异常反应 收料部门组长在制程自主检查中发现供料部门供应在制品品质不合格时，应填写"异常处理单"详述异常原因，连同样品，经报告科长后送经理室绩效组登记(列入追踪)后，送经理室品保组人员召集收料部门及供料部门人员共同检查料品异常项目、数量并拟定处理对策及追查责任归属部门(或个人)并呈经理批示后，第一联送总经理室催办及督促料品处理及异常改善结果，第二联送生产管理组(品质管理部)做生产安排及调度，第三联送收料部门(会签部门)依批示办理，第四联送回供料部门。制造科召集机班人员检查改善并依批示办理后，送经理室品保组存，绩效组重新核算生产绩效及督促异常改善结果。
8、成品出厂前的品质管理
第二十条：成品缴库管理
(一)品质管理部门主管对预定缴库的批号，应逐项依"制造流程卡"、"QAI进料抽验报告"及有关资料审核确认后始可办理缴库作业。 (二)品质管理部门人员对于缴库前的成品应抽检，若有品质不合格的批号，超过管理范围时，应填写"异常处理单" 详述异常情况及附样并拟定料品处理方式，呈经理批示后，交有关部门处理及改善。 (三)品质管理人员对复检不合格的批号，如经理无法裁决时，把"异常处理单"呈总经理批示。
第二十一条：检验报告申请作业
(一)客户要求提供产品检验报告者，营业人员应填报"检验报告申请单"一式一联说明理由，检验项目理由，检验项目及品质要求后送总经理室产销组。 (二)总经理室产销组人员接获"检验报告申请单"时，应转经理室生产管理人员(品质要求超出公司成品品质标准者，须交研发部)研判是否出具"检验报告"，呈经理核签后把"检验报告申请单"送总经理室产销组，转送品质管理部。 (三)品质管理部接获"检验报告申请单"后，于制造后取样做成品物性实验，并依要求检验项目检验后将检验结果填入"检验报告表"一式二联，经主管核签后，第一联连同"检验报告申请单"送总经理产销组，第二联自存凭以签认成品缴库。 (四)特殊物、化性的检验，品质管理部接获"检验报告申请单"后，会同研发部于制造后取样检验，品质管理部人员将检验结果转填于"检验报告表"一式二联，经主管核签，第一联连同"检验报告申请表"送产销组，第二联自存。 (五)产销组人员在接获品质管理部人员送来的"检验报告表"第一联及"检验报告申请单"后，应依"检验报告表"资料及参酌"检验报告申请单"的客户要求，复印一份呈主管核签，并盖上"产品检验专用章"后送营业部门转客户。
9、产品品质确认
第二十二条：品质确认时机经理室生产管理人员于安排"生产进度表"或"制作规范"生产中遇有下列情况时，应将"制作规范"或经理批示送确认的"异常处理单"由品质管理部门人员取样确认并将供确认项目及内容填立于"品质确认表"，连同确认样品送营业部门转交客户确认。 (一)批量生产前的品质确认。 (二)客户要求品质确认。 (三)客户附样与制品材质不同者。 (四)客户附样的印刷线路非本公司或要求不同者。 (五)生产或品质异常致产品发生规格、物性或其他差异者。 (六)经经理或总经理指示送确认者。 第二十三条：确认样品的生产、取样与制作 (一)确认样品的生产 1、若用户要求确认底片者由研发部制作供确认。 2、若客户要求确认印刷线路、传送效果者，经理室生产管理组应以小时制作供确认。 (二)确认样品的取样 品质管理部人员应取样二份，一份存品质管理部，另一份连同"品质确认表"交由业务部送客户确认。 第二十四条：品质确认书的开立作业 (一)品质确认书的开立 品质管理部人员在取样后应即填"品质确认表"一式二份，编号连同样品呈经理核签并于"品质确认表"上加盖"品质确认专用章"转交研发部及生产管理人员，且在"生产进度表"上注明"确认日期"后转交业务部门。 (二)客户进厂确认的作业方式 客户进厂确认需开立"品质确认表"品质管理人员并要求客户于确认书上签认，并呈经理核签后通知生产管理人员排制，客户确认不合格拒收时，由品质管理部人员填报"异常处理单"呈经理批示，并依批示办理。 第二十五条：品质确认处理期限及追踪 (一)处理期限 营业部门接获品质管理部或研发部送来确认的样品应于二日内转送客户，品质确认日数规定国内客户5日，国外客户10日，但客户如需装配试验始可确认者，其确认日数为50日，设定日数以出厂日为基准。 (二)品质确认追踪 品质管理部人员对于未如期完成确认者，且已逾2天以上者时，应以便函反应营业部门，以掌握确认动态及订单生产。 (三)品质确认的结案 品质管理部人员于接获营业部门送回经客户确认的"品质确认表"后，应即会经理室生产管理人员于"生产进度表"上注明确认完成并以安排生产，如客户不合格时应检查是否补(试)制。
10、 品质异常分析改善
第二十六条：制程品质异常改善 "异常处理单"经经理列入改善者，由经理室品保组登记交由改善执行部门依"异常处理单"所拟的改善对策确实执行，并定期提出报告，会同有关部门检查改善结果。 第二十七条：品质异常统计分析 (一)品质管理部每日依IPQC抽查记录统计异常料号、项目及数量汇总编制"各机班、料号不良分析日报表" 送经理核示后，送制造部一份以了解每日品质异常情况，以拟改善措施。 (二)品质管理部每周依据每日抽检编制的"各机班、料号不良分析日报表"将异常项目汇总编制"抽检异常周报"送总经理室、制造部品保组并由制造科召集各机班针对主要异常项目、发生原因及措施检查。 (三)各科生产中发生异常时拟报废的PC板，应填报"成品报废单"会品质管理部MPB确认后始可报废，且每月5日前由品质管理部汇部填报"制程料号别报废原因统计表"见(附表)送有关部门检查改善。 第二十八条：品质管理圈活动 为培养基层干部的领导统御及领导能力以促进自我启发提高人员的工作士气及品质意识，以团队精神共谋产品品质的改善，公司内各部门得组成品质管理圈，以推动改善工作。
三、写份企业财务管理的制度，程序，规则
一、财务管理制度---财务部职责范围1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。
2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。
3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。
4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。
5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。
6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。
7、负责公司材料库、办公用品库的管理。
8、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。
9、及时核算和上缴各种税金。
10、参与项目部与施工队结算，参与采供部与材料供应商结算。
11、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。
12、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。
13、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。
二、财务管理制度---借款和各种费用开支标准及审批制度
借款审批及标准：
1、出差借款： 出差人员应先到财务部领取一式两联的“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批；借款单交会计留存，待借款人归还借款后清款联还本人作为清帐依据。前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者，不得再借款。
2、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质(支票或现金)、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。
3、购置固定资产借款：施工用具、加工设备单价在1000元以上，使用年限在一年以上者，办公设施单价2000元以上者，属固定资产。需填写固定资产申购单、固定资产请款单报总裁审批后，方可由相应部门办理。购置固定资产必须开具正式发票 。
4、备用金借款：对于特定部门或岗位实行备用金借款，具体由各部门根据实际情况核定，报总裁批准后执行。所有备用金借款于每年年度终了报帐时归还结清。
5、其他临时借款：如业务费、招待费、周转金等，审批程序同第1条。
6、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。
7、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。
8、严格禁止个人借款，特殊情况需由公司部门经理以上级别人员做担保并由总裁批准后方可借支。
三、财务管理制度---日常费用报销：
1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。
2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明。
3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销；
4、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单，并经各相应领导签字后到财务部报销；
5、补充说明
如报销审批人出差在外，则应由审批人签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在此期间行使相应的审批权力；或者由财务人员与审批人进行电话联系，先行借款或报销，待审批人回公司后再进行补签。
财务部总监岗位职责
1、编制和执行预算、财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效使用资金。
2、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。
3、建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。
4、承办公司领导交办的其他工作。
财务部经理岗位职责
1、负责协助财务总监组织本公司的财务管理thldl.org.cn和经济核算工作。
2、制定和管理税收政策及程序。
3、建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。
4、组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。
5、参与项目部与施工队、采供部与材料供应商的结算。
6、认真贯彻国家的财经方针政策，执行会计制度和财务管理方法，监督执行会议决议。
7、负责全公司财务人员的业务指导和学习的工作，合理协调各岗位工作，并考核财会人员工作业绩，不断提高财务人员的业务素质。
8、完成领导布置的其他工作。
9、负责会计监交工作。
财务部成本会计岗位职责
1、清楚工程整体概况，包括规模、合同额、所需主要材料、开竣工时间及项目部人员构成等。
2、理解并清晰工程承包合同、明确回款条款、总包方代扣费用项目及税金缴纳方式、保函期限等，并结合合同督促项目部回款。
3、按照各工程预算进行工程成本的控制。
4、每月末及时督促各项目部报帐，核对上月计划执行情况。
5、及时、准确核算各种原始票据，并制单入帐。
6、准确把握各项材料采购、分包劳务合同，按合同执行付款。
7、工程付款依据合同、财务帐、工程预算进行审核。
8、工程完工后，准确核算出工程成本，编报工程成本表。
9、完成领导布置的其他工作。
财务部综合会计岗位职责
1、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐；
2、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行；
3、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总帐；
4、对其他应收、应收帐款及时催收清理；按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点；
5、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚；
6、负责装订、管理会计档案；
7、承办公司领导交办的其他工作。
财务部出纳员岗位职责
1、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库；
2、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金，每周一填写货币资金周报表；
3、保管好库存现金，有价证券，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失；
4、保管好印章，严格按规定用途使用印章，签发支票用的印章不得全交出纳员一人保管；
5、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票，对签发空头支票负责；
6、完成财务总监或财务经理交付的其它工作。
四、财务管理制度附则
本规定由总经理办公会负责解释。
本规定自发布之日起生效。
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