股权激励计划公司章程修正案

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股权激励计划公司章程修正案

实施了股权激励后，公司的章程该做出哪些方面的修改？

完整的股权激励计划包括哪些重要文件

完整的股权激励计划包括哪些重要文件

一、股权激励计划公司章程修正案

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根据本公司股东会决议，对公司原章程作如下修改（增加以下内容）：

第 条：公司股东会是股权激励计划的最高决策机构，应履行以下职责：

1、审批由公司董事会提交的股权激励计划；

2、审批公司股权激励计划的重大修改、中止和终止；

3、对董事会办理有关股权激励计划相关事宜的授权；

4、其他应由股东会决定的与股东权益相关的事项。

第 条：对公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式、修改公司章程、有关股权激励方案或计划所作出的决议，应由代表三分之二以上表决权的股东表决通过。股东会应当对所议事项的决定作出会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。

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第 条：公司董事会是股权激励计划的执行机构，在获得股东会授权后，由董事会履行授予的相关权利。董事会应履行以下职责：

1、负责起草、修改或者审批下属机构起草、修改的股权激励方案或计划，报股东会审批；

2、审批拟订的股权激励计划实施方案，内容包括但不限于分配方案、计划参与人资格、授权日、行权时间、授予价格等；

3、审议、批准股权激励方案或计划相关配套规章制度；

4、股东会授权董事会办理的有关股权激励方案或计划相关事宜；

5、其他应由董事会决定有股权激励方案或计划相关的事项。

第 条：公司每年将可供股东分配的利润总额的 %按照各股东的持股比例进行分配，如公司法及法律、法规、国务院财政主管部门或公司激励方案（计划）对公司利润分配有强制性规定或约定性规定的，按照相关规定进行分配。

章程其他条款不作修改。

公司法定代表人签字： 公司盖章：

年 月 日

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一、实施了股权激励后，公司的章程该做出哪些方面的修改？

章程中，有关股东的部分，如股东的姓名、股东的权利和义务、股东的出资方式和出资额等内容，按照所实施股权激励的模式、规则作相应修改。

二、完整的股权激励计划包括哪些重要文件

一套完整的股权激励计划方案及配套包括至少下列文件：
1.《公司股权激励计划方案》
2.《公司股权激励计划绩效考核办法》
3.《公司股权激励计划管理制度》
4.《股权激励合同》
5.《激励对象承诺书》
6.《股权激励计划法律意见书》
7.《激励对象绩效考核结果报告书》
8.《激励对象行权或解锁申请书》
9.《激励对象行权或解锁批准书》
10.《股权激励证明范本》
11.《股权激励相关时间安排》
12.《股权激励股东大会决议》
13.《股权激励董事会决议》
14.《公司章程修改建议书》
15.《公司治理结构调查问卷》
16.《公司治理结构完善建议书》
17.《激励对象劳动合同完善建议书》
18.《激励对象同业竞争限制协议书》
19.《公司薪酬制度完善建议书》
20.《股权激励计划法律意见书》
21.《股权激励计划独立财务顾问意见书》

三、完整的股权激励计划包括哪些重要文件

一套完整的股权激励计划方案及配套包括至少下列文件：
1.《公司股权激励计划方案》
2.《公司股权激励计划绩效考核办法》
3.《公司股权激励计划管理制度》
4.《股权激励合同》
5.《激励对象承诺书》
6.《股权激励计划法律意见书》
7.《激励对象绩效考核结果报告书》
8.《激励对象行权或解锁申请书》
9.《激励对象行权或解锁批准书》
10.《股权激励证明范本》
11.《股权激励相关时间安排》
12.《股权激励股东大会决议》
13.《股权激励董事会决议》
14.《公司章程修改建议书》
15.《公司治理结构调查问卷》
16.《公司治理结构完善建议书》
17.《激励对象劳动合同完善建议书》
18.《激励对象同业竞争限制协议书》
19.《公司薪酬制度完善建议书》
20.《股权激励计划法律意见书》
21.《股权激励计划独立财务顾问意见书》